Români acuzați în SUA de o fraudă uriașă. Doi cetățeni români, Bogdan Alexandru Gherghevici (26 de ani) și Viorel Cristea (33 de ani), au fost inculpați de un mare juriu federal în Statele Unite, fiind acuzați de fraudă electronică și furt grav de identitate. Potrivit actului de acuzare, schema infracțională s-a desfășurat între martie și mai 2025 și ar fi vizat victime din întreaga țară.
Români acuzați în SUA de o fraudă uriașă
Procurorii americani susțin că cei doi români au pretins că desfășoară activități comerciale în Districtul de Sud al statului Georgia, vânzând utilaje agricole fictive către clienți din mai multe state. Pagubele totale depășesc 600.000 de dolari. Banii ar fi fost obținuți prin intermediul unor tranzacții online frauduloase, folosind identități false, scrie justice.gov.
„Acest caz evidențiază angajamentul Homeland Security Investigations de a urmări agresiv persoanele care exploatează alți oameni prin scheme frauduloase,” a declarat Steven N. Schrank, agent special responsabil de birourile HSI din Georgia și Alabama. Acesta a precizat că operațiunea ar fi fost una complexă, cu victime în toată țara, și că instituția sa va continua să colaboreze cu partenerii federali pentru a aduce în fața justiției persoanele implicate.
>>> Citiți și: Românul care a jefuit America și a făcut 600 de victime: „A fost o schemă sofisticată, cu un impact devastator”
Pedepse dure, dacă vor fi găsiți vinovați
Gherghevici și Cristea riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație de fraudă electronică, precum și o pedeapsă obligatorie de 2 ani pentru furt grav de identitate, care se adaugă la orice altă sentință. Sentința finală va fi stabilită de un judecător federal, conform Ghidului Federal de Sentențiere și altor factori prevăzuți de lege.
Ancheta este desfășurată de Biroul HSI Savannah, iar cazul este instrumentat de procurorul Ryan Bondura din Districtul de Sud al Georgiei.
Mențiune: Actul de acuzare reprezintă doar o acuzație, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
>>> Citiți și: Samuel Gheorghe, românul reținut în penitenciarul Alligator Alcatraz din SUA urmează să fie repatriat