Sari la conținut
Home » ACTUALITATE » Austria, firmă deținută de doi români, suspectată că a folosit facturi false pentru fonduri UE, 160 de percheziții și în România

Austria, firmă deținută de doi români, suspectată că a folosit facturi false pentru fonduri UE, 160 de percheziții și în România

Austria, firmă deținută de doi români, suspectată că a folosit facturi false pentru fonduri UE, 160 de percheziții și în România. Marți au avut loc 160 de raiduri în România și Austria în urma investigațiilor privind suspiciunea de fraudă cu fonduri UE.

În Austria, o companie deținută de doi cetățeni români este suspectată că a folosit facturi false pentru a retrage fonduri UE, pe care le-au transmis în România, scrie presa austriacă.

Parchetul European (EPPO) a anunțat că un grup infracțional a spălat peste cinci milioane de euro printr-un mecanism financiar complex. Potrivit informațiilor, au fost percheziționate și apartamentele unor funcționari din România, iar în jur de 30 de persoane au fost audiate, scrie presa austriacă.

Prejudiciul în acest caz depășește 5 milioane de euro, iar ancheta este coordonată de către Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.

Finanzpolizei – peste 1800 de sancțiuni împotriva firmelor din Austria care plăteau insuficient salariații

Austria, firmă deținută de doi români, suspectată

„Pe parcursul investigației de șase luni, am descoperit că un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de companii fictive din 2017 și le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos finanțare europeană și națională”, a spus EPPO într-un comunicat de presă. 

Conform Poliției Române, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, sub coordonarea unui procuror al Parchetului European (EPPO), desfășoară o operațiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în fraudarea de fonduri europene și naționale și spălare de bani.

În cadrul acestei acțiuni, vor fi 160 de percheziții domiciliare în România și Austria, sub coordonarea Parchetului European (EPPO) din România, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice. De asemenea, aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri.

Ancheta vizează un grup infracțional organizat, care, din 2017, ar fi înființat, în mod fictiv, peste 150 de firme, în numele cărora ar fi obținut, în mod fraudulos, finanțare europeană și națională.

Proiectele respective ar fi constat, în principal, în achiziții de utilaje/bunuri pentru desfășurarea activităților curente ale societăților, achiziții care trebuiau dovedite cu documente justificative, emise de furnizori.